Descripción del candidato buscado
- Profesional con estudios en Derecho, ADE o similar
- Experiencia profesional de 2/3 años, preferiblemente en el Dpto. Cumplimiento
- Valorable posgrado específico en cumplimiento normativo y/o auditoría interna
- Inglés: Nivel Alto de inglés
- Se valora conocimientos de Italiano
Funciones principales y responsabilidades a desempeñar:
Reportando al director de Cumplimiento Normativo, la persona seleccionada desempeñará las siguientes funciones en relación a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como a materias relacionadas con Cumplimiento Normativo:
- Asistir al director de Cumplimiento de la entidad ante los organismos de Supervisión, dando cumplimiento a las obligaciones de información a dichos organismos.
- Gestionar los reportes a los organismos supervisores
- Realizar análisis de operativa sospechosa y, en su caso, comunicación al organismo supervisor
- Participar en el órgano de control interno.
- Gestionar los procedimientos administrativos o judiciales que se susciten en relación con la prevención del blanqueo de capitales.
- Redactar y actualizar las políticas y procedimientos de la entidad en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos, garantía del cumplimiento de las disposiciones pertinentes y comunicación.
- Colaborar en el diseño del plan anual de formación de los empleados de la entidad en materia de prevención de blanqueo de capitales.
Se ofrece:
Contrato fijo de trabajo, posibilidad de teletrabajo un par de días a la semana. Remuneración según valía.