Desde Experis Manpowergroup seleccionamos a un Analista de KYC (m/f/x) para desempeñar un proyecto estable con uno de nuestros principales clientes del sector banca.
Tu trabajo consistirá en elaborar los expedientes de KYC de los nuevos clientes y la revisión periódica de los ya existentes en los países en que opera con el cliente, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
- Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.
- Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas)
- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.
- Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
- Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.
EXPERIENCIA
Experiencia laboral mínima de tres años de los cuales al menos dos en funciones relacionadas con KYC.
EDUCACIÓN
- Licenciatura en Derecho, ADE, Económicas o similar
CONOCIMIENTOS
- Imprescindible nivel C1 de inglés.
- Necesario el buen manejo de herramientas ofimáticas: Microsoft Outlook, Word, Excel, Word, Powerpoint
- Muy valorable el conocimiento de otros idiomas; francés, alemán, portugués, italiano o chino mandarín.
- Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc
Ofrecemos:
Horario de 9-18.
Salario competitivo + plan de retribución flexible.
Formación Online.
Teletrabajo al menos 2 días por semana.
Programas de desarrollo profesional.